ВХОД | Регистрация
ПРАВИЛА    КАТАЛОГ    РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 
ВСЕ НОВОСТИ : ЭНЕРГЕТИКА | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | ЭКОЛОГИЯ | ЭЛЕКТРОСЕТИ | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА | АЭС | ВОДОПОДГОТОВКА | ГИДРОЭНЕРГЕТИКА | ЖКХ | НЕФТЬ И ГАЗ | ПРОЧЕЕ


Протокол от 28 декабря 2017 № 264
09.01.2018

ПРОТОКОЛ № 264

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

26 декабря 2017 г., 10 часов 30 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

28 декабря 2017 г.

Форма проведения:

совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул., Краснопресненская наб., д. 2, (здание Правительства Российской Федерации), 6 этаж, приемная/кабинет 6-106

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Рогалев Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М. (по 1 вопросу повестки дня), Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Пивоваров В.В., Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные Казаченков А.В., Киров С.А., Коптяков С.С., Рижинашвили Д.И.


Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.


Докладчик по всем вопросам повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы.

2. Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год.

3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).


2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 год (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).


3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2018 год (приложение 2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).


4. Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2019 – 2022 годы (Приложение № 1 к протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019 – 2022 годы (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.Н., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Кроме того, в рамках обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Трутневым Ю.П. дано поручение:

Правлению Общества в рамках подготовки к рассмотрению на заседании Совета директоров в 1 квартале 2018 г. вопроса «О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2018 -2022» провести анализ финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности группы РусГидро и представить предложения по обеспечению ее сбалансированности.


Вопрос 2: Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018:

- Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 2 к Протоколу);

- Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 3 к Протоколу);

- Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 - 2020 гг. (Приложение № 4 к Протоколу);

- Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» (Приложение № 5 к Протоколу).


2. Установить, что расчет и оценку годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» за 2018 год (дефисы 1 и 2 пункта 1 настоящего решения) производить согласно Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 245) с изменениями от 18.04.2017 (протокол от 18.04.2017 № 251).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.Н., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 6 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.Н., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева
http://www.rushydro.ru
Теги:  
Категория: Новости - ГЭС | Просмотров 78 | Версия для печати
Похожие новости:
» 23 декабря 2016 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 23 декабря 2016 ...
» 19 апреля 2017 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 19 апреля 2017 ...
» 21 июня 2017 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 21 июня 2017 ...
» Протокол от 28 декабря 2017 № 263
ПРОТОКОЛ № 263 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Дата и ...
» 20 сентября 2016 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 20 сентября ...
» 4 апреля 2017 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 4 апреля 2017 ...
» 18 апреля 2017 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 18 апреля 2017 ...
» 24 декабря 2015 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 24 ...
» 30 сентября 2016 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 30 сентября ...
» 12 сентября 2014 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 12 сентября 2014 ...

Популярные фирмы

ОАО "Уральский компрессорный завод" - Россия, Свердловская область, Екатеринбург.

ОАО "УКЗ" является правопреемником ОАО "Уральский компрессорный завод". Выпускает следующее компресс

ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ» - Россия, Ленинградская область, Лен. область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова.

ООО Научно-производственная фирма «ЭНТЕХМАШ» находится в Санкт-Петербурге и успешно рабо

ЗАО «НПК Медиана-Фильтр» - Россия, Москва, Москва.

ЗАО «НПК Медиана-Фильтр» — крупнейший производитель оборудования для промышленной

ОАО "НИИПТхиммаш" - Россия, Пензенская область, Пенза.

Широкая номенклатура выпускаемой ОАО "НИИПТхиммаш" продукции включает в себя в частности сильфонные

ЗАО «Завод «СиН-газ» - Россия, Саратовская область, Саратов.

Саратовский завод ЗАО «Завод «СиН-газ» основан в 1999 году и уже более 10 лет прое

 

In-power © 2006-2018
info@in-power.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ. Яндекс.Метрика